Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 341 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh Thiện khi bị bắt giữ.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện hơn 20 đối tượng thuê nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty, nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Ngày 20/7, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 8 tổ đồng loạt phá án tại đặc khu Phú Quốc, TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh, bắt giữ 20 đối tượng.

Cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Ngọc Minh Thiện (sinh năm 1997, thường trú phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh).

Các bị can bị bắt trong chuyên án.

Theo điều tra ban đầu, đường dây hoạt động qua 2 dự án.

“Chạy lượng” hoạt động từ ngày 22/6 đến 10/7/2026, làm trung gian nhận, chuyển tiền cho các trò chơi đánh bạc trực tuyến. Tổng giao dịch qua 22 tài khoản hơn 235 tỷ đồng.

“Bào khuyến mãi” hoạt động từ ngày 29/6 đến 20/7/2026, liên quan nhà cái “daga.love”. Các đối tượng sử dụng công cụ lập trình để tổ chức đánh bạc bằng trò chơi Baccarat 3D, khai thác tiền khuyến mãi và hoàn cược. Tổng số tiền tham gia đánh bạc hơn 106 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 20 bị can, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội đánh bạc và rửa tiền.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

HOÀNG ĐÔ