Hải Phòng: Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng

Thông tin từ cơ quan Công an, ngày 20/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét và triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219, khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Đối tượng Huang Limin Quốc tịch Trung Quốc và Lê Trung Hiếu. Ảnh: CATP.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Để vận hành hệ thống này, các đối tượng thuê nhiều công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng, với tiền công khoảng 5 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng.

Nhiều căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm hoạt động. Các nhân viên được bố trí làm việc theo 3 ca liên tục 24/24 giờ, thực hiện việc tiếp nhận, phân loại và điều chuyển dòng tiền phát sinh từ hoạt động tổ chức đánh bạc. Toàn bộ quy trình được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Tang vật vụ án. Ảnh: CATP.

Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Thực hiện chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để mua lượng lớn tiền điện tử, sau đó chuyển toàn bộ vào ví điện tử của đối tượng cầm đầu, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Lê Trung Hiếu.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng xây dựng một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các bộ phận phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch với khối lượng khoảng 7-10 triệu USDT. Để tránh bị phát hiện, các ví điện tử này được thay mới định kỳ hằng tuần nhằm cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CATP.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, toàn bộ hệ thống được vận hành như một "doanh nghiệp ngầm" chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong số này, có 9 bị can bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc. Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động; phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phương Thanh