Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền, phong tỏa hơn 2.000 tài khoản

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng liên quan đến đường dây hoạt động xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra, ngày 20/5, lực lượng công an đồng loạt khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú Hà Nội), Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc) cùng nhiều đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng bắt tạm giam 28 đối tượng (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập tại Việt Nam một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Để che giấu hoạt động, nhóm này thuê nhiều công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng/tháng, đồng thời thuê các căn hộ chung cư làm nơi vận hành hệ thống 24/24 giờ.

Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram. Lê Trung Hiếu được giao tiếp nhận dòng tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp trước khi chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu.

Theo chỉ đạo của đường dây, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để thực hiện các giao dịch. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô lớn trên thị trường tự do. Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày đối tượng sử dụng từ 4-5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch trị giá khoảng 7-10 triệu USDT và định kỳ hằng tuần thay toàn bộ ví điện tử nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy đường dây hoạt động rất chuyên nghiệp. Các đối tượng phân công nhiệm vụ chặt chẽ, xây dựng tài liệu hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Theo đánh giá của cơ quan công an, toàn bộ hệ thống được vận hành như một "doanh nghiệp ngầm", chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa hơn 2.000 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng. Trong số các bị can đã bị khởi tố có 17 đối tượng bị điều tra về tội Tổ chức đánh bạc và 9 đối tượng bị điều tra về tội Rửa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hải Linh