Nhận mức phí từ 650 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ hồ sơ để 'môi giới hối lộ'

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Nếu chỉ nộp hồ sơ thôi sẽ rất khó

Theo bị cáo Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Thành Đô, bản thân bị cáo là luật sư trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, giải quyết các vướng mắc liên quan đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Do đó các doanh nghiệp biết và nhờ làm hồ sơ, thủ tục.

Tuy không có liên quan đến 3 công ty gồm Hoàng Long, Sona và Incoop3 song bị cáo này khai nhận đã tư vấn cho 13 công ty khác. Các doanh nghiệp này có nhờ bị cáo Sơn chuẩn bị hồ sơ. "Bị cáo nhận thức hồ sơ rất phức tạp, không có đội ngũ pháp chế chuyên sâu sẽ rất khó. Doanh nghiệp cũng hiểu nếu chỉ nộp hồ sơ thôi cũng khó do đó họ đề xuất sẵn sàng bỏ ra chi phí 'ngoài'", bị cáo Sơn khai.

Theo bị cáo này, số tiền mỗi hồ sơ nhận từ doanh nghiệp là 650 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó mức lệ phí theo quy định chỉ 5 triệu/hồ sơ.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Sơn cho biết số tiền này được phân bổ theo quy trình quản lý của doanh nghiệp như chi trả nhân công, lương và "chi ngoài" cho cán bộ cấp phép. Cũng theo bị cáo này, thực tế những tồn tại trong hoạt động cấp phép từ trước đến nay, doanh nghiệp luôn xác định phải có phí bôi trơn mới được thông qua. Thay vì chờ 8 tháng, 1 năm thậm chí 2 năm mới xong, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra "chi phí cơ hội" để giảm thiệt hại. Song chính bị cáo này lại cho rằng, trong số 13 hồ sơ cấp mới và 1 hồ sơ cấp đổi cho 13 doanh nghiệp không có hồ sơ nào được bỏ qua sai sót hay trước hạn.

Bị cáo này khai đưa cho cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước 400 triệu đồng/hồ sơ cấp mới và 100 triệu đồng/hồ sơ cấp đổi. Đây là khoản tiền hai bên đã thỏa thuận. Tổng số tiền đã đưa cho cán bộ cấp phép đổi khoảng 5,3 tỷ trong khi nhận của các doanh nghiệp này hơn 11 tỷ đồng. Hiện bị cáo Sơn đã nộp lại số tiền trục lợi gần 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan thừa nhận có "thiếu sót nghiêm trọng"

Thẩm vấn cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cuối giờ sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Hoan về việc nhận tiền từ các doanh nghiệp và mối liên hệ giữa những khoản tiền này với quá trình giải quyết công việc, yêu cầu bị cáo làm rõ cụ thể việc "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp.

Ông Hoan khai, vào các dịp năm mới, lễ, Tết, một số doanh nghiệp, trong đó có phía Công ty Hoàng Long, đến chúc mừng và đặt vấn đề hỗ trợ, sau đó đưa tiền. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng trong quá trình công tác, mình không tạo điều kiện gì ngoài việc liên quan hai hồ sơ cấp phép.

Theo bị cáo Hoan, trong đó có việc Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch Công ty Hoàng Long nhờ bị cáo hỗ trợ, tác động lên Cục Quản lý lao động ngoài nước để đăng ký hợp đồng lao động theo diện visa E7.

"Trong quá trình công tác, bị cáo xử lý rất nhiều công việc liên quan Bộ, đến Cục nhưng doanh nghiệp ít đề cập, chủ yếu tập trung vào các vấn đề ở Cục", ông Hoan khai.

Đại diện Viện Kiểm sát đặt vấn đề, lời khai này cho thấy bị cáo nhận thức rõ việc nhận tiền có mối quan hệ với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Trước câu hỏi của công tố viên, cựu Thứ trưởng thừa nhận: "Bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc đó".

Đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục làm rõ cơ sở để cáo trạng xác định các khoản tiền ông Hoan và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước nhận vào các dịp lễ, dịp Tết có bản chất là tiền nhận hối lộ, thay vì đơn thuần là tiền quà biếu mang tính chất truyền thống vì mỗi lần đều là số tiền lớn.

Theo Viện Kiểm sát, chính nhận thức của bị cáo Hoan về mối quan hệ giữa việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp và việc doanh nghiệp đưa tiền là một trong những căn cứ để đánh giá bản chất các khoản tiền này.

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát cũng nhắc lại lời khai của bị cáo Hoan về việc từng nghe thông tin dư luận liên quan chuyện cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận tiền của doanh nghiệp. Ông Hoan xác nhận khi được giao phụ trách Cục, bị cáo có nghe những thông tin không chính thức từ dư luận về việc này. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định không nhận được đơn thư tố cáo, dù là có danh hay nặc danh.

Đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi về trách nhiệm của bị cáo Hoan khi đã nghe những thông tin này nhưng vẫn tiếp tục nhận tiền cấp dưới là Tống Hải Nam đưa lên, không chỉ một lần mà nhiều lần. Trả lời, bị cáo Hoan thừa nhận đây là "thiếu sót nghiêm trọng" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

"Bị cáo thấy rằng bị cáo có khuyết điểm rất lớn trong việc khi biết bị cáo Nam đưa tiền lên để cảm ơn sau khi bị cáo đã giải quyết các hồ sơ cấp phép cho doanh nghiệp rồi. Đây là việc làm không đúng quy định. Bị cáo đã không kịp thời, quyết liệt ngăn chặn mà tiếp tục nhận các lần sau", bị cáo Hoan khai trước tòa.

H.NGUYÊN