3 đối tượng mua CCCD từ hiệu cầm đồ để lập công ty 'ma', bán hóa đơn 'khống'

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An, mới tiến hành khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Trước đó, lực lượng An ninh điều tra phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên tỉnh để thực hiện hành vi trốn thuế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong đó, 3 đối tượng có vai trò chính gồm: Bùi Văn Bảo (sinh năm - SN 1991; Trần Văn Thịnh (SN 1991) và Phạm Minh Cường (SN 1984, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh).

Các đối tượng mua bán thông tin cá nhân (mua thẻ CCCD từ hiệu cầm đồ) để thành lập nhiều công ty “ma” rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987), trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 10 đầu hóa đơn GTGT “khống” ghi số hàng hóa mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT.

Sau đó, Nguyễn Thị Phúc sử dụng hóa đơn GTGT “khống” để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư (SN 1982, trú tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (SN 1986, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An điều tra.

Ngô Toàn