Mua căn cước từ hiệu cầm đồ rồi lập công ty 'ma', trốn thuế

Ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiến hành khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với Lưu Văn Phong, Đặng Văn Thư và Nguyễn Thị Phúc.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và từ chuyên án được khám phá, Phòng An ninh điều tra phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên tỉnh để thực hiện hành vi trốn thuế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phòng An ninh điều tra tiến hành xác minh, xác định các đối tượng trong đường dây nói trên; trong đó 3 đối tượng có vai trò chính gồm: Bùi Văn Bảo (SN 1991), trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (cũ); Trần Văn Thịnh (SN 1991), trú tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức (cũ) và Phạm Minh Cường (SN 1984), trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (cũ), TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng mua bán thông tin cá nhân (mua căn cước công dân từ hiệu cầm đồ) để thành lập nhiều công ty “ma” rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987), trú tại khối 8, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 10 đầu hóa đơn GTGT “khống” ghi số hàng hóa mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT. Phúc sử dụng hóa đơn GTGT “khống” để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư (SN 1982, trú tại xóm Quang Trung, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (SN 1986, trú tại xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngọc Anh – Minh Tâm