Khởi tố 3 đối tượng mua hóa đơn từ những công ty 'ma' để trốn thuế

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một dường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên tỉnh nhằm thực hiện hành vi trốn thuế ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng

Dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh điều tra Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh điều tra đã tiến hành xác minh, điều tra thu thập tài liệu. Qua đó xác định được các đối tượng trong đường dây, trong đó có 3 đối tượng giữ vai trò chính gồm: Bùi Văn Bảo (SN 1991, trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (cũ), TP.HCM), Trần Văn Thịnh (SN 1991, trú phường An Phú, TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM) và Phạm Minh Cường (SN 1984, trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (cũ), TP.HCM). Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng này đã mua căn cước công dân từ các hiệu cầm đồ rồi lập nhiều công ty “ma”, lấy mã số thuế và xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm thu lợi bất chính.

Khám xét nơi làm việc và chỗ ở của Lưu Văn Phong

Thông qua đối tượng môi giới, từ năm 2021 đến nay, Trần Văn Thịnh và Bùi Văn Bảo đã bán cho Nguyễn Thị Phúc, là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 10 đầu hóa đơn giá trị gia tăng khống ghi số hàng hóa mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Phúc sử dụng những hóa đơn khống này để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư làm giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong làm giám đốc.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

VĂN TÌNH