Triệt phá đường dây lập hơn 200 công ty 'ma', mua bán hóa đơn khống hơn 20.000 tỷ đồng

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối tượng Trần Thị Thu Hà.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn, hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành phố với nhiều đối tượng tham gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài nên đã lập án đấu tranh, huy động lực lượng triệt phá.

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên để điều tra về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước."

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định.

Thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV