Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) và 4 người về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết ngày 1/6.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) sang Campuchia làm việc tại sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đến cuối năm, Thanh về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với nhiều người Việt tại Campuchia qua ứng dụng Telegram. Nhận thấy nhu cầu cần tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động phi pháp của nhóm này, Thanh bắt đầu móc nối, lập đường dây gom tài khoản để bán kiếm lời.

Để qua mặt sự kiểm soát gắt gao của các nhà mạng và ngân hàng trong việc siết chặt sim chính chủ, nhóm của Thanh đã nhắm vào tài khoản doanh nghiệp.

Các nghi phạm lên mạng xã hội Facebook quảng cáo, tìm kiếm những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi đã bỏ học, không việc làm, có lối sống đua đòi để rủ rê, lôi kéo. Chúng dùng thông tin cá nhân của thanh niên này để mua sim điện thoại chính chủ.

Tiếp đó, Thanh đặt hàng trên mạng để hoàn thiện thủ tục thành lập các công ty ma, rồi đưa nhóm thanh niên này đến ngân hàng mở hàng loạt tài khoản đứng tên doanh nghiệp.

Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt thành công, nhóm của Thanh lập tức thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và Gmail quản lý để bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát cho các nghi phạm tại Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định, mỗi tài khoản doanh nghiệp bán sang Campuchia, nhóm của Thanh được trả công từ 5 đến 9 triệu đồng.

Nhà chức trách cáo buộc với phương thức này, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây của Thanh đã lập hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Các tài khoản này sau đó đã được nhóm nghi phạm tại Campuchia sử dụng làm công cụ tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến.

Phòng Cảnh sát hình sự Hưng Yên nhận định đây là loại tội phạm nguồn về công nghệ thông tin, mạng viễn thông cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp tiếp tay cho làn sóng lừa đảo công nghệ cao gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Lê Tân