Ngày 29/5, TAND Hà Nội tuyên án với Nguyễn Văn Vinh, 30 tuổi, trú xã Hòa Xá, Hà Nội, tổng 19 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

Cùng vụ án, em ruột của Vinh là Nguyễn Quang Linh, 25 tuổi, bị tuyên 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ đều có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, nhiều lần.

Anh em Vinh và Linh là hai người án cao nhất toàn vụ, do lừa đảo chiếm đoạt nhiều tiền nhất của các bị hại - Linh hơn 6,4 tỷ và Vinh gần 1,7 tỷ đồng.

Cùng vụ án, 17 đồng phạm bị tuyên từ 15 tháng án treo đến 14 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc Mua bán trái phép chất ma túy.

VKS cáo buộc, cuối năm 2021, anh em Vinh, Linh cùng 9 đồng phạm là bạn cùng xã, có quan hệ anh em họ hàng, biết đến hình thức lừa đảo thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn.

Thấy "Huấn Hoa Hồng" (tên thật là Bùi Xuân Huấn) được nhiều người biết đến qua mạng xã hội, nhóm này giả danh Huấn để mời chào vay tiền. Họ bàn nhau xây dựng hoặc mua lại các trang nhiều người theo dõi, đổi tên trang thành "Huấn Hoa Hồng", hoặc "Bùi Xuân Huấn", treo các quảng cáo dịch vụ cho vay tiền.

Có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo sẽ hướng dẫn làm hồ sơ, yêu cầu nộp phí 2 triệu đồng; bảo hiểm khoản vay 2-10 triệu đồng; phí kích hoạt giải ngân hoặc phí chứng minh thu nhập 2-6 triệu đồng và nhiều khoản khác.. cho đến khi nạn nhân nhận ra bị lừa mới dừng. Sau đó, chúng cắt liên lạc, chặn số.

Khi khách hàng gọi video xem có phải "Huấn Hoa Hồng" thật không, các bị cáo còn mở sẵn video livestream của "Huấn Hoa Hồng" thật nhưng tắt tiếng, sau đó quay camera điện thoại vào màn hình trong vài giây rồi tắt máy nhanh chóng.

Nhà chức trách cáo buộc, thủ đoạn này đã giúp nhóm của họ chiếm đoạt tiền của hàng trăm người trên cả nước, tổng 11,7 tỷ đồng. Riêng anh em Vinh, Linh là 8 tỷ.

Tiền có được từ các hoạt động lừa đảo tiếp tục được nhóm này sử dụng vào mục đích bất hợp pháp khác là đánh bạc trực tuyến và mua ma túy về sử dụng.

Hai nhân viên quán bi-a, cho nhóm lừa đảo mượn số tài khoản để nhận tiền chiếm đoạt và đi rút tiền hộ để nhận tiền công 100-200 nghìn đồng mỗi lần, cũng bị truy tố tội Rửa tiền, án mỗi người 8 năm tù.

Một số thân nhân bị cáo trong quá trình tố tụng đã nộp khắc phục tổng hơn 300 triệu đồng.

Do số lượng bị hại rất lớn và cư trú ở nhiều địa phương, cơ quan điều tra đã tách một phần hồ sơ đối với các cá nhân liên quan chưa xác định được nhân thân để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Hải Thư