Xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa góp vốn nghìn tỷ đồng, tòa triệu tập 470 nhà đầu tư

Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa. Trước đó, Hội đồng xét xử đã tiến hành triệu tập 470 nhà đầu tư với vai trò bị hại cùng hơn 50 người liên quan đến tòa án.

Nhiều người lớn tuổi trong số hàng trăm nhà đầu tư, người liên quan đến tòa án từ sáng sớm 11/8.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Từ tháng 8/2020 đến 3/2023, bà Hạnh chỉ đạo đăng tải các thông tin quảng cáo về việc tập đoàn này đang triển khai một số dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.

Sau đó, bị cáo kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty, hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Bị cáo cũng tổ chức các hội thảo giới thiệu dự án, các nhà đầu tư đến dự đều được nghe các đối tượng quảng bá về hoạt động kinh doanh, hình ảnh dự án và hứa hẹn khả năng sinh lời từ sâm Ngọc Linh.

Bà Hạnh và các đối tượng đưa ra hợp đồng với cam kết mức lợi nhuận rất cao, từ 2-4%/tháng (tương đương 24-48%/năm). Tiền lãi được hứa trả định kỳ mỗi tháng cho đến khi thanh lý hợp đồng.

Phạm Mỹ Hạnh bị khởi tố hồi cuối năm 2023.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 8/2020 đến 3/2023, bà Hạnh đã ký 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, qua đó huy động tổng cộng hơn 1.279 tỷ đồng. 

Sau khi giao dịch, Hạnh đã trả được khoảng  440 tỷ đồng tiền gốc cho hơn 810 nhà đầu tư, trả khoảng 160 tỷ đồng tiền lãi cho trên 1.050 người và tặng nhiều voucher với tổng trị giá 34 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, theo cáo buộc, những khoản tiền được trả lại không đủ để giải quyết toàn bộ nghĩa vụ với các nhà đầu tư. Theo điều tra, còn khoảng 2.300 hợp đồng của 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. 

Đến tháng 11/2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán, không thể tiếp tục hoàn trả lượng tiền lớn đã huy động. Cáo trạng xác định, bà Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều người bị hại.

Sau quá trình điều tra, tháng 11/2023, Công an quận Cầu Giấy cũ (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Lam