Cựu Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa góp vốn trồng sâm, chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng

Bị cáo Hạnh trước Hội đồng xét xử.

Sáng nay (11/8), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra trong 2 ngày.

HĐXX trong vụ án gồm 5 người, 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa phiên tòa.

Một kiểm sát viên của VKSND TP. Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Có 4 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho bị cáo Phạm Mỹ Hạnh. Ngoài ra còn có 9 luật sư khác đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại tại phiên tòa.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, bị cáo Hạnh có 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư, chưa tất toán tổng số tiền 850 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng ghi lời khai của 298 nhà đầu tư, với tổng số tiền góp vốn 241 tỷ đồng. HĐXX đã triệu tập những người này đến phiên tòa với tư cách người bị hại.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư mang theo hợp đồng, tài liệu đến Tòa án để chứng minh bị cáo Hạnh còn giữ tiền của mình. Trên cơ sở đó, HĐXX tiếp tục triệu tập những người này tham gia phiên tòa với tư cách người bị hại nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Trong trường hợp những nhà đầu tư khác chưa được triệu tập tới phiên tòa, tòa án cho phép họ được quyền đến phiên tòa trình các hợp đồng, chứng từ, tài liệu chứng minh tư cách bị hại để tòa án tiếp tục cập nhật danh sách bị hại; xem xét, đảm bảo quyền lợi cho họ theo quy định của pháp luật.

Để chuẩn bị cho phiên xử, HĐXX đã triệu tập 55 người liên quan, 470 bị hại đến phiên tòa.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh), do Hạnh là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh nhưng từ tháng 8/2020 - 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kontum, tỉnh Quảng Nam (cũ) là thương hiệu quốc gia của Việt Nam để phục vụ cho người dân sử dụng, xuất khẩu mặt hàng sâm Ngọc Linh ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động của công ty để trả lãi cho các nhà đầu tư.

Công ty đang cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hạnh cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2 - 4%/tháng tương đương từ 24 - 48%/năm, lãi suất sẽ được trả hằng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh với mục đích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng. Số tiền còn lại, Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 8/2020 - 3/2023, bị cáo Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng.

Trong đó, Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư với số tiền 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư với số tiền 164 tỷ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Đến nay, tài liệu điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850 tỷ đồng. CQĐT đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng. Trong đó, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng.

Còn lại, bị cáo Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các bị hại trong vụ án đề nghị xử lý bị cáo Hạnh theo quy định của pháp luật, phải trả cho các bị hại số tiền bị chiếm đoạt còn lại.

Mạnh Hùng