Chiêu trò góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, lừa đảo hơn 1.200 tỷ đồng

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, Phạm Thị Mỹ Hạnh tổ chức nhiều hội thảo quảng bá về các dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam. Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Hạnh dùng các hình ảnh ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài, trưng bày các bằng khen và video, hình ảnh chụp chung với người có địa vị.

Hạnh kêu gọi góp vốn qua 3 loại hợp đồng: Chuyển nhượng cổ phần; Hợp tác đầu tư trồng sâm Ngọc Linh và Hợp đồng vay vốn; cam kết trả lợi nhuận đến 48% mỗi năm và được trả lãi định kỳ hàng tháng cho đến khi hết hạn hợp đồng. Được trả lãi cao, các bị hại tin tưởng và tiếp tục nộp tiền. Nhưng thực chất, Hạnh lấy tiền của người sau trả cho người trước để duy trì niềm tin.

Cáo trạng xác định, gian đoạn từ năm 2020 - 2023, Phạm Thị Mỹ Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu 1.279 tỷ đồng. Trong đó, Hạnh đã trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả lãi 164 tỷ đồng cho 1.053 người và tặng kèm voucher 34 tỷ đồng.

Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, Hạnh xây dựng hệ thống trung gian môi giới. Những người này được hưởng hoa hồng từ 3-12% giá trị mỗi hợp đồng nếu giới thiệu thành công nhà đầu tư. Tổng số tiền hoa hồng được xác định đã chi cho hệ thống trung gian lên tới hơn 158 tỷ đồng.

Nhiều người trong số các trung gian ban đầu cũng là nhà đầu tư của Tập đoàn Mỹ Hạnh. Sau khi nhận được tiền lãi đúng hạn, họ tiếp tục giới thiệu người thân, bạn bè tham gia để vừa đầu tư vừa được hưởng hoa hồng. Cơ chế này giúp dòng tiền tiếp tục được mở rộng, đồng thời tạo thêm niềm tin cho những người mới tham gia.

Cơ quan tố tụng cáo buộc đây thực chất là việc lấy tiền của người sau để trả cho người trước nhằm kéo dài hoạt động huy động vốn, phần tiền còn lại Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bình Minh