Xét xử băng nhóm vận chuyển trái phép gần 12.800 tỷ đồng sang Campuchia

Ngày 23/1, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn với số tiền đặc biệt lớn, liên quan đến bị cáo Lê Đăng Khoa (SN 1979, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Khát Vọng Xanh) cùng nhiều đồng phạm.

Viện KSND TP.HCM truy tố Lê Đăng Khoa, Phan Văn Qua (SN 1987), Trần Hoàng Tuấn (SN 1985, nguyên Giám đốc Công ty Vy Quân), Lê Toàn Thắng (SN 1975, kế toán), Lê Thị Kim Hồng (SN 1981, kế toán), Hoàng Duy Kháng (SN 1987) về hai tội: Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 554 triệu USD (tương đương gần 12.800 tỷ đồng) và phát hành trái phép hóa đơn. Cùng vụ án, bị cáo Huỳnh Châu Bình (SN 1989, kinh doanh ) và 8 bị cáo khác bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Dẫn giải các bị cáo trong vụ án tại tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình tiến hành tổ chức vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bình thỏa thuận cùng Lê Đăng Khoa để sử dụng các pháp nhân do Khoa quản lý, lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản (củ mì, hạt điều...) nhằm mục đích chuyển tiền trái phép qua Campuchia thông qua nhiều ngân hàng khác nhau, để hưởng lợi số tiền từ 0,1% đến 0,2%/ tổng số tiền chuyển ra nước ngoài.

Việc lập hồ sơ hải quan nhập khẩu chỉ là hình thức để hợp pháp hóa nguồn tiền chuyển đi. Để thực hiện hành vi chuyển tiền qua Campuchia, Bình sử dụng các pháp nhân của nhóm Lê Đăng Khoa chủ mưu. Khoa chỉ đạo Phan Văn Qua, Trần Hoàng Tuấn, Hoàng Duy Khánh và một số đối tượng khác đứng tên thành lập nhiều công ty, hoặc thuê mượn nhiều pháp nhân của một số đối tượng khác, đồng thời sử dụng cả các pháp nhân do mình chỉ đạo nhân viên đứng tên thành lập. Từ các pháp nhân đó, đã lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với các công ty ở Campuchia. Bình giao cho đồng bọn thực hiện mua chữ ký số hải quan, truyền hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa. Các công ty do Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê mượn đều không có trụ sở kinh doanh, kho bãi, nhân viên và không hoạt động thực tế. Khoa còn thuê một căn nhà tại quận Bình Thạnh (cũ) để cất giữ toàn bộ hồ sơ, con dấu và chữ ký số, phục vụ cho việc lập khống chứng từ.

Trong tổng số hàng khai báo trên hồ sơ nhập khẩu, thực tế hàng hóa nhập khẩu của Bình là 25% (là hàng nông sản do Bình mua trực tiếp từ các cá nhân ở Campuchia), còn 75% là hàng hóa của những cá nhân khác như: chưa rõ thông tin, lai lịch, các cá nhân này đã mua và đã thanh toán tiền hàng trực tiếp tại Campuchia rồi thuê Bình làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với mức phí 2,5 triệu đồng /100 tấn. Khi hàng về tới cửa khẩu Xa Mát hoặc Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh, các cá nhân thuê Bình nhập khẩu sẽ trực tiếp nhận hàng ngay tại cửa khẩu. Do không phải trả tiền cho số hàng nhận làm thủ tục nhập về, Bình đã nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia, rồi lồng ghép, sử dụng số hàng trên với số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép qua Campuchia.

Dẫn giải các bị cáo trong vụ án tại tòa

Cáo trạng xác định, Lê Đăng Khoa, đã có hành vi tổ chức, chỉ đạo thành lập, điều hành các pháp nhân là Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Phúc Thiên Phú; chỉ đạo Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuật nhận tiền từ nhân viên của Huỳnh Châu Bình để nộp tiền vào tài khoản các Công ty này, mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản, để vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 554 triệu USD, giá trị tương đương hơn 12.794 tỷ đồng, từ đó thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng.

Đồng thời, Lê Đăng Khoa còn chỉ đạo các đối tượng đứng tên pháp nhân, bộ phận kế toán lập khống hồ sơ mua bán, phát hành trái phép 592 hóa đơn với tổng giá trị trên hóa đơn hơn 2.929 tỷ đồng, nhằm để hợp thức hóa doanh số mua vào, bán ra của doanh nghiệp.

Cáo trạng cũng xác định, Huỳnh Châu Bình, từ tháng 10/2022 đến tháng 02/2023, theo yêu cầu của Sóc Liên (người Campuchia), Huỳnh Châu Bình chỉ đạo Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tiền (là người được Bình trả tiền công) nhiều lần nhận số tiền 552,6 tỷ đồng của các chủ tiền (chưa rõ thông tin) tại TP.HCM. Đồng thời, từ ngày 18/02/2023 đến ngày 22/4/2023, Huỳnh Châu Bình và Nguyễn Thanh Sơn nhận chuyển khoản hơn 468 tỷ đồng của Lâm Thị Oanh, sau đó giao cho Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuật (là nhân viên của Lê Đăng Khoa) thực hiện nộp tiền vào tài khoản các Công ty Vy Quân, Công ty Phúc Thiên Phú, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Nguyễn Thanh Sơn, Công ty Bình An Thịnh Phát, Công ty Phát Lộc (do Lê Đăng Khoa, Huỳnh Châu Bình điều hành) mua đô la Mỹ (USD), sau đó tạo lập hồ sơ nhập khẩu khống nhằm mục đích chuyển trái phép tổng số tiền 1.072 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia (trong đó có 552,6 tỷ đồng từ các đối tượng chưa rõ lai lịch và nhận số tiền hơn 468 tỷ đồng của Lâm Thị Oanh nộp vào tài khoản các Công ty của Lê Đăng Khoa).

Phiên tòa xét xử đến ngày 26/1.

Bích Hà