Thủ đoạn của Giám đốc vận chuyển trái phép gần 13.000 tỷ đồng qua biên giới

Ngày 23/1, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Lê Đăng Khoa (SN 1979, ngụ Tp.HCM, Giám đốc Công ty Khát Vọng Xanh) về các tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Phát hành trái phép hóa đơn.

Một số bị cáo liên quan bị áp giải tại phiên tòa ngày 23/1.

Ngoài ra, các bị cáo Phan Văn Qua (SN 1987, quê tỉnh Đồng Tháp); Trần Hoàng Tuấn (SN 1985, ngụ Tp.HCM); Lê Toàn Thắng (SN 1975, ngụ Tp.Hà Nội); Lê Thị Kim Hồng (SN 1981, quê tỉnh Lâm Đồng); Hoàng Duy Kháng (SN 1987) cũng bị xét xử cùng về 2 tội danh Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Phát hành trái phép hóa đơn.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Huỳnh Châu Bình (SN 1989, kinh doanh ) và 8 bị cáo khác bị truy tố, xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Nhóm bị cáo nói trên đã vận chuyển hơn 554 triệu USD từ Việt Nam qua Campuchia. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận cùng Lê Đăng Khoa để sử dụng các pháp nhân do Khoa quản lý, lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản (củ mì, hạt điều...) nhằm mục đích chuyển tiền trái phép qua Campuchia thông qua nhiều ngân hàng khác nhau, để hưởng lợi số tiền từ 0,1% đến 0,2%/ tổng số tiền chuyển ra nước ngoài. Việc lập hồ sơ hải quan nhập khẩu chỉ là hình thức để hợp pháp hóa nguồn tiền chuyển đi.

Để thực hiện hành vi chuyển tiền qua Campuchia, Huỳnh Châu Bình sử dụng các pháp nhân của nhóm Lê Đăng Khoa cầm đầu. Khoa chỉ đạo Phan Văn Qua, Trần Hoàng Tuấn, Hoàng Duy Khánh và một số đối tượng khác đứng tên thành lập nhiều công ty, hoặc thuê mượn nhiều pháp nhân của một số đối tượng khác, đồng thời sử dụng cả các pháp nhân do mình chỉ đạo nhân viên đứng tên thành lập.

Từ các pháp nhân đó, nhóm bị cáo này đã lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với các Công ty ở Campuchia, rồi Bình giao cho Nguyễn Văn Hùng thực hiện mua chữ ký số hải quan, truyền hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Trong tổng số hàng khai báo trên hồ sơ nhập khẩu, thực tế hàng hóa nhập khẩu của Bình là 25% (là hàng nông sản do Bình mua trực tiếp từ các cá nhân ở Campuchia), còn 75% là hàng hóa của những cá nhân khác như: Anh Phúc, Anh Út Khỉ, Chị Dịu, Anh 2 Cường…

Các cá nhân này đã mua và đã thanh toán tiền hàng trực tiếp tại Campuchia rồi thuê Bình làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với mức phí 2,5 triệu đồng/100 tấn. Khi hàng về tới cửa khẩu Xa Mát hoặc Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh, các cá nhân thuê Bình nhập khẩu sẽ trực tiếp nhận hàng ngay tại cửa khẩu.

Do không phải trả tiền cho số hàng nhận làm thủ tục nhập về, Bình đã nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia, rồi lồng ghép, sử dụng số hàng trên với số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép qua Campuchia nhằm hưởng lợi bất chính.

Các công ty do Lê Đăng Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê mượn không có trụ sở kinh doanh; không đăng ký chi nhánh; không có nhà xưởng, kho bãi chứa hàng, không có nhân viên và cũng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh, mua bán, nhập khẩu mặt hàng nông sản.

Để thuận lợi trong việc chỉ đạo việc lập khống hồ sơ nêu trên, Khoa thuê căn nhà tại địa chỉ 120/36 Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh (cũ), cất giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, con dấu, chữ ký sổ của các công ty này nhằm chỉ đạo Giám đốc và Kế toán lập khống hồ sơ nhập khẩu, xuất khống hóa đơn lòng vòng trong nhóm công ty do Khoa thành lập, sử dụng, ghi khống mặt hàng nông sản nhằm mục đích chuyển tiền trái phép qua Campuchia.

Lê Đăng Khoa thuê các đối tượng đứng tên thành lập các công ty và giao cho Sơn Đà Ra đứng tên kế toán trưởng. Đồng thời, Khoa thuê mượn pháp nhân từ một số đối tượng, sau đó làm thủ tục đăng ký kế toán trưởng cho Sơn Đà Ra và đứng tên đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng (mục đích là để chỉ đạo Sơn Đà Ra ký chứng từ chuyển tiền).

Theo cơ quan tố tụng, Lê Đăng Khoa, đã có hành vi tổ chức, chỉ đạo thành lập, điều hành các pháp nhân Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Phúc Thiên Phú; chỉ đạo Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuật nhận tiền từ nhân viên của Huỳnh Châu Bình để nộp tiền vào tài khoản các công ty này, mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản, để vận chuyển trái phép tổng số tiền là 554.176.000 USD, giá trị tương đương gần hơn 12.794 tỷ đồng, từ đó thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng.

Đồng thời, Lê Đăng Khoa còn chỉ đạo các đối tượng đứng tên pháp nhân, bộ phận kế toán lập khống hồ sơ mua bán, phát hành trái phép 592 hóa đơn với tổng giá trị trên hóa đơn là gần 3.000 tỷ đồng, nhằm để hợp thức hóa doanh số mua vào, bán ra của doanh nghiệp.

Bị cáo Phan Văn Qua khai thực hiện chỉ đạo của Lê Đăng Khoa, nhận đứng tên đại diện theo pháp luật các Công ty TNHH Nông sản Thịnh Phát Đạt, Công ty TNHH Đầu tư TM nhập khẩu Đỉnh Phong; Công ty TNHH TMDV XD và XNK Trung Hiền, để ký các chứng từ nộp tiền vào tài khoản Công ty Vy Quân, Đỉnh Phong, Phúc Thiên Phú, Rồng Vàng; đưa hồ sơ cho Nguyễn Tiến Hùng làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa và thực hiện nộp tiền vào tài khoản ngân hàng làm thủ tục mua USD, giúp sức cho Lê Đăng Khoa vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn từ Việt Nam sang Campuchia tổng cộng 101 lần chuyển với tổng số tiền là 11,3 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Lê Đăng Khoa, bị cáo Qua lập khống hồ sơ mua bán, thành lập pháp nhân, phát hành trái phép 592 hóa đơn với tổng giá trị trên hóa đơn là gần 3.000 tỷ đồng, nhằm để hợp thức hóa doanh số mua vào, bán ra của doanh nghiệp.

Hành vi của Phan Văn Qua đã cấu thành tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và tội Phát hành trái phép hóa đơn.

Tương tự, các bị cáo Lê Thị Kim Hồng, Lê Toàn Thắng, Hoàng Duy Khánh, Trần Hoàng Tuấn…cũng được Khoa thuê làm dịch vụ hoặc làm theo chỉ đạo của Khoa để vận chuyển số tiền lớn qua biên gới, hoặc phát hành hóa đơn trái phép, đóng vai trò giúp sức cho Lê Đăng Khoa thực hiện hành vi trái luật.

Phiên tòa kéo dài đến ngày 26/1 tới.

Võ Công Thư