VKSND TP Hà Nội truy tố Tổng Giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát cùng đồng phạm

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát); Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, cùng là Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát), cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, trú tại CT5, chung cư Huyndai, phường Hà Đông) cùng Văn Đình Toàn (SN 1982, trú tại số 3 Block A, khu chức năng đô thị Đại Mỗ, phường Đại Mỗ) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, trú tại khu tập thể Thăng Long, phường Vĩnh Tuy, cùng TP Hà Nội) bàn bạc thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát, do Khuyên đại diện pháp luật (đặt trụ sở tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), với vốn điều lệ 30 tỉ đồng, đến ngày 8/6/2021, các đối tượng tăng vốn điều lệ công ty lên 100 tỉ, nhưng tất cả đều không có vốn góp. Ngày 6/12/2022, các bị can đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Thời gian đầu hoạt động, Khuyên mời thêm một số người quen về công ty làm rồi cùng Khuyên, Toàn, Nguyệt bàn bạc và thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư.

2 bị can Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn.

Để có nguồn tiền, Khuyên cùng Toàn, Nguyệt bàn bạc và thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư, đồng thời mở thêm công ty thành viên, chi nhánh và văn phòng tại nhiều địa phương và kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào 8 lĩnh vực như bất động sản, taxi du lịch, chuỗi cà phê, truyền thông, công nghệ 4.0 hay kênh truyền hình.

Nhằm huy động được nhiều người nộp tiền vào Công ty, Khuyên đã cho phát triển mạng lưới môi giới tìm kiếm nhà đầu tư và gian dối rằng, tiền của các nhà đầu tư được Công ty đưa vào sản xuất, kinh doanh. Nhóm Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, mời chào được các nhà đầu tư mới đến với Công ty. Khuyên và đồng phạm đã đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng (9,6%/tháng, bao gồm cả gốc và lãi; tính riêng tiền lãi là 2,93%/tháng) để các nhà đầu tư ham lãi suất cao mà hợp tác đầu tư, góp vốn, nộp tiền vào Công ty.

Đồng thời, các bị can còn đưa ra phương thức trả lợi nhuận cho nhóm môi giới, cụ thể: Cấp văn phòng F1 tại Miền Bắc (có khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng có 5 người) được hưởng lợi 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền… Tại Miền Nam, cấp văn phòng F1 được hưởng lợi 25% giá trị hợp đồng của những khách hàng do văn phòng Miền Nam tìm kiếm được.

Trong nhóm bị can cũng phân công nhiệm vụ, Khuyên chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của công ty, đại diện công ty ký hợp đồng, nhận tiền từ nhà đầu tư, môi giới; chỉ đạo việc tổ chức sự kiện để đánh bóng tên tuổi, quảng bá hình ảnh gian dối... Hàng ngày, Khuyên căn cứ theo bảng kê, lãi suất của từng hợp đồng, sau đó chuyển lãi cho khách hàng thông qua các nhân viên “phòng lợi nhuận” thanh toán tiền lãi theo ngày cho các nhà đầu tư.

Văn Đình Toàn được phân công phụ trách chiến lược phát triển thị trường; dự kiến tổ chức sự kiện quảng cáo, quảng bá hình ảnh Công ty ở các địa phương, với quy mô hoành tráng để thu hút được nhiều người đầu tư;

Còn Bùi Thị Minh Nguyệt được phân công tìm mua một số mặt hàng, sản phẩm nhằm mục đích thể hiện với các nhà đầu tư rằng Công ty có kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng quần áo, dầu ăn, mỳ chính... đồng thời, Nguyệt còn phụ trách giảng dạy tại các chi nhánh văn phòng, thu hút các nhà đầu tư, trực tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư. Nguyệt được hưởng lợi 20% từ các hợp đồng trực tiếp huy động được.

Tiền thu được từ các nhà đầu tư, sau khi trích 15% cho bộ phận văn phòng tại các địa phương ở miền Bắc, với các văn phòng ở Miền Nam là 25%, số còn lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của Khuyên và tài khoản Công ty Tâm Lộc Phát, do Khuyên là chủ tài khoản. Khuyên dùng tiền này để chi trả cho những người đã góp vốn trước đó theo từng đợt.

Ngoài ra, Khuyên còn sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân, mua xe ô tô, trả lương cho chính Khuyên, Toàn, Nguyệt và các nhân viên khác trong công ty.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 9/2020 đến khi bị bắt vào ngày 16/4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành, Nguyễn Thị Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỉ đồng. Sau khi trừ các khoản chiết khấu, số tiền thực tế Công ty Tâm Lộc Phát nhận từ nhà đầu tư gần 4.170 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Tâm Lộc Phát đã chi trả khoảng 2.790 tỉ đồng cho nhà đầu tư, gồm cả gốc và lợi nhuận. Phần còn lại, gần 1.380 tỉ đồng, Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị can không có khả năng hoàn trả số tiền này.

Hiện, cơ quan điều tra đã xác định, 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỉ đồng.

Hồng Nguyên