Truy tố nữ Chủ tịch Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Theo cáo trạng, 3 bị can bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát; Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968), cùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Các gian hàng và sản phẩm của công ty Tâm Lộc Phát lập ra để đánh bóng tên tuổi. Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, tháng 9-2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát. Đến cuối năm 2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau đó tăng lên 100 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập là Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các cổ đông không thực sự góp vốn như đăng ký, đồng thời công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất.

Để huy động tiền, Nguyễn Thị Khuyên cùng các đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát thành lập thêm nhiều công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng và địa điểm giao dịch tại nhiều địa phương.

Các bị can kêu gọi người dân ký hợp đồng góp vốn để đầu tư vào 8 lĩnh vực như truyền thông, tổ chức sự kiện, chuỗi cà phê nghệ sĩ, gian hàng tiện ích, bất động sản, taxi du lịch, công nghệ 4.0 và kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đọc lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Thị Khuyên. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Nhà đầu tư có thể tham gia theo 12 mức góp vốn, từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng. Theo nội dung các hợp đồng, người góp vốn được cam kết mức sinh lời lên tới 9,6% mỗi tháng (bao gồm cả gốc và lãi), trong đó tiền lãi khoảng 2,93% mỗi tháng.

Để tạo niềm tin, Nguyễn Thị Khuyên chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố; quảng bá không đúng thực tế về hoạt động kinh doanh và giới thiệu "hệ sinh thái" đầu tư của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp áp dụng chính sách chi hoa hồng từ 10% đến 15% giá trị hợp đồng góp vốn cho người giới thiệu hoặc các chi nhánh, đồng thời trả lương, thưởng theo doanh số huy động vốn.

Theo cáo trạng, trên thực tế doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phần lớn số tiền huy động được không được sử dụng để đầu tư theo cam kết mà chủ yếu dùng để chi trả lợi nhuận và gốc cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tiền thưởng, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trả lương nhân viên, thuê trụ sở và các khoản chi vận hành khác.

Từ tháng 9-2020 đến khi bị bắt ngày 16-4-2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, Nguyễn Thị Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và góp vốn cổ đông với 17.427 nhà đầu tư, có tổng giá trị hơn 5.148 tỷ đồng.

Sau khi trừ khoản hoa hồng từ 10% đến 15%, doanh nghiệp thực nhận gần 4.170 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã chi trả cho các nhà đầu tư khoảng 2.790 tỷ đồng, gồm cả gốc và lợi nhuận. Số tiền còn lại, gần 1.380 tỷ đồng, Nguyễn Thị Khuyên đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không còn khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra hiện đã xác định được 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng.

VKSND thành phố Hà Nội xác định, mặc dù biết rõ doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt vẫn tham gia điều hành, hỗ trợ việc huy động vốn và chi trả theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Vì vậy, cả hai bị truy tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.

Khánh Huy