Triệt phá đường dây mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng tiếp tay lừa đảo xuyên biên giới

Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc mở đợt cao điểm, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong chuyên án này, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Cơ quan CSĐT khởi tố các đối dượng có liên quan

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây hoạt động tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, chuyên thu gom và “nuôi” các tài khoản ngân hàng không chính chủ để cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại Campuchia. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, các ổ nhóm tội phạm ở nước ngoài đã sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền do các bị hại trong nước chuyển đến. Ngay sau khi tiền được chuyển vào, các đối tượng lập tức luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc, xóa dấu vết dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, dù hệ thống ngân hàng đã triển khai các biện pháp xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn sử dụng nhiều thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng công nghệ cao để qua mặt hệ thống kiểm soát.

Các đối tượng tại cơ quan CSĐT

Tại thời điểm phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 35 đối tượng về các tội danh nêu trên. Trong số này, phần lớn đối tượng thường trú tại thành phố Đà Nẵng, số còn lại cư trú tại các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định tổng dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất giao dịch dày đặc, diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, nội dung chuyển khoản không rõ ràng hoặc để trống.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, nhiều điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền cùng các tài liệu thể hiện hoạt động mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, kiểm soát giao dịch ngân hàng, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Công Hạnh