Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng tiếp tay lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm chuyên mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là mắt xích quan trọng tiếp tay cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và "rửa" tiền.

Triệt phá chuyên án quy mô lớn liên quan tội phạm xuyên biên giới

Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Đà Nẵng về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Đến ngày 16/1, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 35 đối tượng liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.

Danh sách các đối tượng bị khởi tố gồm có: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

Thủ đoạn tinh vi vượt rào cản sinh trắc học

Theo cơ quan điều tra, các nhóm tội phạm tại Campuchia đã sử dụng tài khoản ngân hàng "ảo" mua từ đường dây này để nhận tiền lừa đảo. Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau với tần suất liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy bắt thủ phạm.

Đáng chú ý, dù Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống. Kiểm tra dòng tiền, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro hoặc phối hợp cung cấp thông tin kịp thời phục vụ điều tra.

Cảnh báo hành vi tiếp tay cho tội phạm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng nhận định, việc mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trực tiếp tiếp tay cho tội phạm lừa đảo lộng hành.

Cơ quan Công an yêu cầu các cá nhân đang thực hiện hành vi này phải chấm dứt ngay lập tức. Đối với những người đã trót bán hoặc cho thuê tài khoản, cần sớm ra trình diện và phối hợp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nhân