Thái Nguyên triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên tỉnh

Ngày 19.7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đã triệt phá đường dây huy động vốn trái phép thông qua đầu tư tiền ảo, khởi tố nhiều đối tượng liên quan.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) đã thành lập loạt công ty, tạo vỏ bọc hoạt động hợp pháp để tổ chức huy động vốn thông qua “sàn” CANVANEX (CVX).

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm đối tượng quảng bá đồng tiền CVX áp dụng công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức lợi nhuận “khủng” gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu trong thời gian ngắn.

Giao diện trang web CANVANEX

Trên thực tế, trang web CANVANEX chỉ thực hiện các giao dịch nội bộ được làm giả tinh vi. Đồng tiền CVX hoàn toàn không có giá trị thật, không được cấp phép lưu hành và không mang lại lợi nhuận.

Hệ thống này được vận hành theo mô hình đa cấp nhiều tầng, chia hoa hồng cao để lôi kéo người tham gia. Nhiều người dân, bao gồm cả cán bộ hưu trí đã đổ hàng tỉ đồng để được sinh lời bền vững.

Qua điều tra, đến nay, trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng. Nhiều khoản tiền sau đó được chuyển qua ví điện tử và các tài khoản để che giấu dòng tiền.

Ngày 28.5.2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm hoạt động, trong đó có trung tâm điều hành đặt tại TP. Đà Nẵng.

Các đối tượng phạm tội và Lê Trung Hiếu được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang vận hành hệ thống, thu giữ 66 bộ máy tính gồm máy chủ, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản", đồng thời khởi tố thêm 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Hiện, cơ quan chức năng đang đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

THANH THẢO