Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây tiền ảo đa cấp ở Đà Nẵng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu đường dây tiền ảo đa cấp ở Đà Nẵng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan. Trong đó, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được được xác định là hai đối tượng cầm đầu hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99), cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hệ thống BIT99 được tổ chức theo mô hình đa cấp với nhiều cấp bậc, chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh. Các đối tượng đăng tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, sau đó khai thác thông tin cá nhân, thao túng tâm lý, tạo sự phụ thuộc trước khi dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo.

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng đưa ra cam kết lợi nhuận cao, hướng dẫn nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất để góp vốn. Tuy nhiên, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi thực chất hoạt động theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để phát triển mạng lưới.

Nhóm này còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng tài liệu và báo cáo kiểm toán giả nhằm tạo lòng tin. Khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng bí mật chuyển tiền của nhà đầu tư vào các "ví cắt phế" do chúng kiểm soát, sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an đề nghị những người là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phúc Đức