Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo huy động hàng trăm tỷ đồng

Hơn 80 đối tượng có liên quan đến đường dây đang bị Cơ quan An ninh triệu tập làm việc. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TPHCM) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/6/2026, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan, gồm 2 đối tượng cầm đầu và 84 người hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được tổ chức, điều hành hệ thống BIT99 theo mô hình đa cấp với cơ cấu phân cấp chặt chẽ giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.

Cơ quan chức năng làm việc với một số đối tượng. Ảnh Công an Đà Nẵng

Để lôi kéo nạn nhân, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội. Sau khi tiếp cận, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của từng người để tạo sự lệ thuộc, cô lập nạn nhân với người thân.

Khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao, hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để mua các gói đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi thực chất không có hoạt động đầu tư, kinh doanh sinh lợi mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để mở rộng mạng lưới.

Để tạo lòng tin, các đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng tài liệu, báo cáo kiểm toán giả. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng bí mật can thiệp hệ thống, tạo các "ví cắt phế" để chuyển tiền của nhà đầu tư sang ví do mình kiểm soát. Sau đó, các đối tượng viện nhiều lý do như "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép", "bị hacker tấn công" để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

An Bình