Phú Lê cùng vợ bị khởi tố

Ngày 18/8, trao đổi với PV VietNamNet, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận thông tin trên.

Lê Văn Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; SN 1980), Lã Thuý Kiều (vợ Phú, SN 1985, cùng thường trú tại phường Hoàng Mai), Phùng Thị Khanh (SN 1981, thường trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám), Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, thường trú tại phường Bạch Mai) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tổ chức điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.

Theo đó, từ năm 2017 - 2023, Kiều và Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú (Công ty Thiên Phú), Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 công ty nêu trên, Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường.

Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Từ năm 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Kiều và Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty.

Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Quá trình hoạt động, Công ty Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Kiều và Phú.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, tuy là luật sư nhưng vẫn tích cực giúp sức Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của Công ty Thiên Phú. Bản thân Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Lê Văn Phú đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Phú Lê là cái tên khá nổi trên mạng xã hội, thường được biết đến với hình ảnh một “giang hồ mạng”, cùng một số nhân vật như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng.

Người này từng tham gia các sự kiện âm nhạc, đóng MV và xuất hiện trong một số phim ngắn tự sản xuất có nội dung xoay quanh thế giới giang hồ. Trang Facebook mang tên Phú Lê hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Phú Lê gây chú ý bởi ngoại hình xăm kín người, thường xuất hiện với những trang phục, phụ kiện mang phong cách khác biệt. Trên mạng xã hội, Phú nhiều lần khoe dây chuyền màu vàng có mặt hình đại bàng, nhẫn hình rồng...

Tên tuổi Phú Lê còn được nhiều người biết đến qua bộ phim Chạm mặt giang hồ, thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Kênh YouTube của Phú cũng có hàng triệu người đăng ký.

Vợ chồng Phú Lê từng bán nhiều mặt hàng trên mạng xã hội, trong đó có mỹ phẩm và các sản phẩm dinh dưỡng.

Trước đó, năm 2020, vợ chồng Phú từng bị Công an TP Hà Nội tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tiến Dũng