Khởi tố Phú Lê cùng 3 bị can liên quan đường dây che giấu doanh thu, mua bán hóa đơn

Lê Văn Phú ( tức Phú Lê ) tại cơ quan công an. ( Ảnh: VTV)

Các bị can gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều đã thành lập 3 công ty, hoạt động kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Các sản phẩm được quảng cáo, giới thiệu trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung được cho là thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Lã Thúy Kiều là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều bị cáo buộc đã thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Thiên Phú được xác định có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định số tiền hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Lã Thúy Kiều, Lê Văn Phú và người thân nhưng không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Nhằm hợp thức hóa lượng hàng hóa đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho trên sổ sách, Kiều bị cáo buộc đã chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can và những cá nhân, tổ chức có liên quan.

Chu Phương