Núp bóng công ty mua bán nợ, 9 đối tượng bị khởi tố

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” nhằm hợp thức hóa hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã phát hiện và làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của một nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín, xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP.HCM.

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (sinh năm 1972) làm Giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” nhằm hợp thức hóa hoạt động, thực chất là cung cấp dịch vụ đòi nợ với mức ăn chia từ 30% - 50%.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1978), nhóm của Đạt nhận thu hồi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B.

Sau khi ký kết các hợp đồng mang tính chất giả cách, các đối tượng triển khai nhiều biện pháp gây sức ép nhằm buộc bị hại phải trả tiền.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người mặc đồng phục công ty, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B., tụ tập đông người, chửi bới, đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên.

Đáng chú ý, các đối tượng tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động luân phiên, bám địa bàn trong thời gian dài, liên tục gây áp lực tâm lý, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh doanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và các phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Chu Phương