Khởi tố nhóm đối tượng núp bóng công ty mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản tại TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín. Các đối tượng bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại Phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP.HCM.

Thủ đoạn đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (sinh năm 1972) làm Giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Để hợp thức hóa hành vi, nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ”, thực chất là nhận đòi nợ thuê với tỷ lệ hưởng lợi từ 30% đến 50% giá trị khoản nợ.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký kết các hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt người đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để chửi bới, đe dọa và gây áp lực tinh thần nhằm buộc nạn nhân trả nợ.

Đối tượng Hồ Minh Đạt tại cơ quan Công an.

Diễn biến hành vi cưỡng đoạt tài sản

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm đối tượng huy động nhiều nhân sự mặc đồng phục công ty, cố ý để lộ hình xăm và di chuyển bằng ô tô đến bao vây nhà riêng, cửa hàng của nạn nhân. Tại đây, các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh và có hành vi hành hung, đập phá tài sản.

Đáng chú ý, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động liên tục và thay phiên nhau bám trụ địa bàn. Việc gây sức ép kéo dài này khiến bị hại và gia đình luôn trong tình trạng hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và hoạt động kinh tế bình thường.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khởi tố và bắt tạm giam 08 bị can khác gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi nêu trên.

Một số giấy tờ, “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê của các đối tượng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng gồm các hợp đồng mua bán nợ giả cách, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuệ Nhân