Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Tám đối tượng công ty mua bán nợ tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được (Được "Đất Bắc"), Phòng Cảnh sát hình sự xác định thêm hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” do một nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín thực hiện. Vụ việc xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (sinh năm 1972) làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt đòi nợ thuê nhằm che giấu hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Tỷ lệ ăn chia trong các vụ đòi nợ thuê từ 30% đến 50%.

Con dấu của Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B. để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền.

Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín (áo hoa, thứ tư từ trái sang) và các đồng phạm lúc bị bắt.

Đáng chú ý, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi trên.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn.

Lê Đình Thìn