Một giám đốc của PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương. Ước tính tổng doanh thu từ kim cương đã bán ra thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này phát hiện đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, điều hành từ nước ngoài.

Đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương bị "lật tẩy". Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Kết quả điều tra xác định người cầm đầu đường dây này là người Ấn Độ, sinh sống, làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, Tp.HCM) và Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, Tp.HCM) nhận hàng từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới tại Tp.HCM , An Giang và Hà Nội.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ là một mắt xích quan trong trong đường dây buôn lậu kim cương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Đặc biệt trong đường dây buôn lậu này có ông Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, Tp.HCM, là Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab) thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với vai trò là giám đốc P-Lab, ông Đặng Ngọc Thảo đã cấu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó với kiến thức chuyên môn của mình, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của P-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của P-Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. P-Lab là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định.

Cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an Tp.HCM đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng có liên quan trong đường dây. Khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan hoạt động buôn lậu kim cương.

Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Hoàng Tư