Lời khai chú ý của các 'ông trùm' trong vụ hợp đồng kỳ nghỉ: Thành lập công ty để lừa khách hàng ngay từ đầu

Liên quan đến vụ án núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 11 vụ án tại 11 công ty, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên doanh nghiệp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, giám đốc, chủ tịch của hàng loạt doanh nghiệp liên quan trong các vụ án đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận quá trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.

Trong số này có Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ League Of Resorts (LORS); Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club...

“Ông trùm” Lê Trần Nhật Thọ khai, ngay từ khi thành lập và vận hành doanh nghiệp, Thọ cùng các thành viên giữ vai trò chủ chốt đã lên kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty CP dịch vụ League Of Resorts (LORS).

Cụ thể, các gói sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng của doanh nghiệp khác chỉ được sử dụng như công cụ tiếp cận khách hàng. Mục tiêu thực sự của công ty là thuyết phục khách hàng mua thẻ thành viên LORS và tiếp tục chi tiền cho các dịch vụ nghỉ dưỡng do doanh nghiệp cung cấp.

Lê Nhật Thọ còn cho biết, các nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với mức lợi nhuận từ 20 - 30%. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp không có chính sách thu mua lại các gói sản phẩm như đã cam kết.

"Thay vào đó, công ty tìm cách hướng khách hàng sang các gói sản phẩm mới với nhiều ưu đãi hơn để tiếp tục mua thêm hợp đồng", Thọ khai.

Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club và đồng phạm khi bị bắt giữ.

Tương tự, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club, cũng khai nhận chi tiết về phương thức hoạt động của doanh nghiệp.

Theo lời Vũ Duy Tùng, công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các sự kiện được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ.

Tại đây, khách hàng được giới thiệu các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.

Sau khi khách hàng đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ.

Công an xác định bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ.

Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng xuống tiền.

Tùng cũng khai số tiền thu được từ khách hàng chỉ được công ty sử dụng một phần nhỏ để đặt dịch vụ cho những người có nhu cầu thực tế. "Phần lớn số tiền còn lại công ty chiếm đoạt và sử dụng vào các mục đích khác...", Tùng khai nhận.

Cũng liên quan đến vụ án này, tại Hà Nội, Công an TP đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng. Trong số các đối tượng bị khởi tố có nhóm quản lý và nhân viên của Công ty Holidays Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Anh - Nhân viên công ty Holidays Việt Nam.

Theo Cơ quan chức năng, những nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty này như đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh luôn tìm mọi cách để khách hàng ký hợp đồng kỳ nghỉ. Cũng theo tài liệu điều tra, nhiều người còn nghe theo các đối tượng thế chấp của sổ đỏ để vay tiền.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Kim Anh khai mục đích đi làm Công ty trên chỉ muốn có doanh số và có lương!. Nguyễn Thị Kim Anh cũng khai khai nhận chi tiết về phương thức hoạt động của doanh nghiệp.

"Cách thức mình làm việc với khách hoặc chia sẻ với khách như thế nào là phụ thuộc vào Ban quản lý (tức quản lý ở trên). Em xin lỗi mọi người về những việc làm của mình trong thời gian vừa qua…", Nguyễn Thị Kim Anh khóc nói tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ Dân trí, Kim Anh là đối tượng đã lừa một cụ bà tên Vinh ở Hà Nội ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ gần 20 tỷ đồng.

Đối tượng Kim Anh xuất hiện vào thời điểm bà Vinh đang trong quá trình trị liệu tâm lý sau khi chồng mất vào cuối năm 2023.

"Mẹ tôi coi Kim Anh như người nhà. Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên vào năm 2024, Kim Anh đã trải lòng rất nhiều với mẹ tôi về hoàn cảnh gia đình, công việc cũng như cuộc sống cá nhân. Cô gái sinh năm 2000 luôn khẳng định với mẹ tôi rằng hai người "có duyên" và coi mẹ tôi như người thân trong nhà, thậm chí nhận là con nuôi", chị D. - con gái bà Vinh nói trên Dân trí.

Lam Giang (t/h)