Khởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị can Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Khanh, Nguyễn Thị Hương Lan và Lê Văn Phú (từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Các bị can gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê, sinh năm 1980), Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985), cùng thường trú tại phường Hoàng Mai; Phùng Thị Khanh (sinh năm 1981), thường trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976), thường trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an điều tra, xác minh hoạt động của nhóm này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua các doanh nghiệp trên, Kiều thuê gia công và kinh doanh nhiều loại hàng hóa. Mặc dù nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật, hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Bị can Lê Văn Phú (tức Phú Lê) tại Cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp để bán ra thị trường nhưng không lập đầy đủ hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.

Ngoài các tài khoản của doanh nghiệp, Kiều và Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Khoản tiền này không được hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán. Sau đó, Kiều kê khai, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều nhằm hợp thức hóa dòng tiền, giảm nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Do không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng, lượng hàng đã tiêu thụ vẫn được thể hiện trên sổ sách là hàng tồn kho. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư, vẫn giúp sức cho Kiều lập hóa đơn khống nhằm che giấu các vi phạm về kế toán. Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật./.

Trung Nguyên/Vnanet.vn