Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty cổ phần Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trường.

Sau đó, cung cấp cho Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản Công ty cổ phần Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021 để Vietinbank thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Công ty cổ phần Mekolor.

Ngân hàng Vietinbank đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Công ty cổ phần Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo.

Ngân hàng và các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, Công ty cổ phần Mekolor đã không tin, mà còn gửi đơn kiện lên Toaà́n Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng Vietinbank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Sau đó, Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng nên đã bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cũ ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, Võ Xuân Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook “Philip Vo”, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TP. Hồ Chí Minh và trụ sở Công ty Cổ phần Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ. Quá trình khám xét tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Giang - Hải Đăng