Khởi tố 51 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn trị giá 4.000 tỷ đồng

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn trái phép quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự, với sự tham gia của 51 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Đối tượng cầm đầu Vũ Hải Đông Dương và tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 6/12/2025, trong quá trình trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu mua bán hoá đơn trái phép nên đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 31/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Tạ Tú Anh (SN 1992) trú xã An Khánh, TP Hà Nội; Vũ Ngọc Hiển (SN 1996) trú tại xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Anh Tú (SN 1997) trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và Lê Bích Loan (SN 1966), Giám đốc Công ty TNHH TM Triệu Lâm có địa chỉ ở TP Hà Nội về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh lấy lời khai đối tượng liên quan.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, chuyên án được tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 20/3/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã thành lập 10 tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phối hợp với Công an địa phương tiến hành triệu tập, khám xét chỗ ở của 15 đối tượng, thu giữ hàng trăm điện thoại di động, máy tính, giấy tờ, tài liệu, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Trong đó, đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây là Vũ Hải Đông Dương (SN 1991), quê tại tỉnh Phú Thọ, thường trú tại phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vũ Hải Đông Dương đã mua 28 công ty “ma” từ mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hoá đơn với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Dương tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối, trung gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây. Số tiền thu lợi bất chính được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.

Khám xét và đọc lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Tạ Tú Anh.

Ngày 31/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố 11 đối tượng liên quan về hành vi mua bán trái phép hoá đơn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng cầm đầu.

Quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố tổng số 51 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn và ra quyết định tách vụ án, tách hành vi của 1 bị can để chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 50 bị can và tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan ở giai đoạn 2 của vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiên Thảo