Khởi tố 248 bị can liên quan đường dây lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ'

Ngày 29/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, khởi tố 248 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố thêm 14 bị can, nâng số người bị khởi tố liên quan vụ này đến ngày 19/6 là 201 người.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình khám xét, cơ quan công an đã tạm giữ tiền và tài sản với tổng giá trị gần 683 tỷ đồng. Trong đó, Công an TP Hà Nội đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và một thửa đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người cố vấn pháp lý cho các công ty liên quan. Theo cơ quan công an, các đối tượng còn thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ nạn nhân đòi lại tiền nhưng thực chất tiếp tục phục vụ hoạt động lừa đảo.

Đến nay Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, khởi tố 248 bị can liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã thành lập và điều hành nhiều công ty kinh doanh mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Chúng gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sau đó giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ hàng trăm triệu đồng.

Để tạo lòng tin, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời nếu không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, các cam kết này chủ yếu chỉ được nói bằng miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý.

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ, hứa hẹn sang nhượng kỳ nghỉ với giá cao bất thường. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Theo cơ quan điều tra, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như đã cam kết. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Hải Sơn