Vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: quy trình lừa đảo hoàn hảo cỡ nào?

Người dân cần giữ sự tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và cân nhắc kỹ trước khi ký kết hoặc chuyển tiền trong mọi giao dịch. Ảnh minh họa.

Mở rộng điều tra, khởi tố thêm đối tượng trong vụ lừa đảo kỳ nghỉ

Từ một cuộc gọi mời nhận quà, nhiều nạn nhân đã rơi vào "bẫy" hợp đồng kỳ nghỉ và mất hàng trăm triệu đồng. Quy trình lừa đảo được thiết kế tinh vi, khép kín đến từng chi tiết.

Tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch. Số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt trong các vụ án ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, có trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, được tổ chức và vận hành với phương thức tương tự các doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ đã bị Công an Thành phố xử lý trước đó.

Các đối tượng thành lập nhiều pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng nhằm tạo lòng tin với khách hàng và che giấu hành vi phạm tội.

"Quy trình" lừa đảo khép kín, đẩy khách hàng vào thế bị động

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, một quy trình tiếp cận bán hàng được các đối tượng lập ra một cách khép kín và hoàn hào để dễ dàng tiếp cận người dân, doanh nghiệp. Đây là một quy trình được xây dựng hoạt động khép kín từ khâu thu thập dữ liệu khách hàng, mời tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí đến tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng.

Không sử dụng chiêu trò quá phức tạp, các đối tượng trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ lại khiến nhiều người "mắc câu" bằng một kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi bước trong quy trình đều được tính toán nhằm tạo dựng niềm tin, thúc ép quyết định và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất, đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng, chuyển nhượng dễ dàng, mang lại lợi nhuận cao, đồng thời áp dụng các chương trình ưu đãi có thời hạn để tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng thanh toán.

Kết quả điều tra xác định, sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, doanh nghiệp tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo niềm tin rằng các cam kết đang được thực hiện.

Tuy nhiên, thực tế công ty không triển khai hoạt động cho thuê lại mà sử dụng chính nguồn tiền khách hàng đã thanh toán để chi trả, qua đó kéo dài thời gian phát hiện hành vi lừa đảo và hạn chế khiếu nại.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn phương án giải thể doanh nghiệp, thay đổi nhân sự hoặc để nhân viên nghỉ việc nhằm đối phó khi vụ việc bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Vụ án là lời cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, có hệ thống, bài bản và chuyên nghiệp theo tổ chức. Người dân trong bất cứ tình huống nào, lời mời hấp dẫn đến đâu cũng cần giữ sự tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và cân nhắc kỹ trước khi thực hiện mua - bán trong mọi giao dịch.

Quang Minh