Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền 67.000 tỷ

Theo Công an Tp. Đà Nẵng, điều tra mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. ngày 03/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 02 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền, trong đó bắt tạm giam 01 đối tượng, 01 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng tiên quan đến chuyên án (ảnh CA)

Cơ quan điều tra xác định, liên quan chuyên án này, có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Trong số đó, các nhân viên L.T.S (SN 1994; trú tại Hưng Yên) và N.A.T (SN 1989; trú tại Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Liên quan đến chuyên án này, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua chuyên án này, Công an Tp. Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.

Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Minh Hằng