2 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Một trong số các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 5/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền.

Theo đó, ngày 3/7, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với L.T.S (SN 1994, trú Hưng Yên) và N.A.T (SN 1989, trú Hà Nội). Trong đó, L.T.S bị bắt tạm giam, còn N.A.T bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra xác định, nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp "ma" và cá nhân sử dụng tài khoản không chính chủ thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền.

Một số người liên quan đến đường dây rửa tiền vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. (Ảnh Công an TP Đà Nẵng)

Riêng L.T.S và N.A.T bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án do Công an TP Đà Nẵng xác lập đã khởi tố 97 bị can về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ kết quả điều tra chuyên án, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của nhân viên trong công tác phòng, chống rửa tiền; đồng thời siết chặt kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

An Bình