Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan chuyên án rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Công an triệu tập hàng chục đối tượng liên quan chuyên án để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền. Trong đó, một bị can bị bắt tạm giam, một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là kết quả đấu tranh mở rộng chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD (đô la Canada).

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho các tài khoản doanh nghiệp “ma”, tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Trong số đó, L.T.S. (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, trú Hà Nội) bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án do Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh đã khởi tố 97 đối tượng về các tội danh gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG