Đề xuất giám sát dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa

Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền do thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì, dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đại diện Bộ Công Thương cho biết doanh số chuyển tiền phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể, số tiền phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có xu hướng gia tăng, với 74,2 triệu USD chuyển ra trong giai đoạn 2023-2025, trong khi tiền chuyển về Việt Nam chỉ đạt khoảng 51 triệu USD.

Góp ý dự án luật, đại diện Bộ Công Thương đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào nhóm đối tượng báo cáo tại khoản 2 Điều 4 của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo Bộ Công Thương, việc bổ sung quy định này nhằm tăng cường theo dõi, giám sát và báo cáo các giao dịch xuyên biên giới có dấu hiệu bất thường, qua đó quản lý chặt chẽ dòng tiền phát sinh từ hoạt động giao dịch hàng hóa tập trung.

Cuộc họp cũng đề xuất bổ sung Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào nhóm đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền. Hoạt động mua bán hàng hóa xuyên biên giới thông qua Sở giao dịch hàng hóa gắn với thanh toán bù trừ, tất toán hợp đồng, phát sinh dòng tiền lớn, vì vậy việc đưa Sở giao dịch vào diện giám sát sẽ giúp quản lý chặt chẽ, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý rủi ro trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

PV/VOV.VN