'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 531 tỷ đồng

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa năm 2023

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN 1950), Tổng giám đốc Công ty Bemes, về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 198 với khung hình tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Cùng vụ án, có 5 cựu cán bộ ở Hà Nội bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng giai đoạn 2004-30/6/2011), Bùi Văn Bằng (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng giai đoạn 2011-2018), Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) và Vương Đăng Quân (nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã đưa ông Thản cùng những người liên quan ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, bị cáo buộc liên quan đến các sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. HĐXX sau đó quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội không có quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Công ty Bemes được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, ông Thản bị cáo buộc đã quảng cáo về tính pháp lý của dự án với nội dung: "Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất…".

Theo cáo trạng, việc quảng cáo nhằm bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt. Tin tưởng vào những thông tin này, khách hàng đã mua các căn hộ tại dự án.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, Công ty Bemes bắt đầu bàn giao căn hộ cho các hộ dân vào sinh sống. Cáo buộc cho rằng ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, dự án bị cáo buộc tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng số lượng căn hộ và xây thêm một tòa CT6 không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, dự án bị cáo buộc tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn thấp tầng và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định ông Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Các căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Theo cáo trạng, ông Thản đã thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội xác định đây cũng là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng, thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... Các vi phạm dẫn đến dự án không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở. 

Những sai phạm này diễn ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, gồm các bị can Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân, bị cáo buộc đã không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý các sai phạm tại công trình CT6 Kiến Hưng theo quy định...

PV