Vương Lê Vĩnh Nhân và các nhà tạo lập tiền mã hóa VNDC, ONUS, Hanagold bị khởi tố, bắt tạm giam

Các đối tượng này đã tạo lập các đồng tiên mã hóa VNDC, ONUS, HNG… phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Trước đó, ngày 23.3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm1984; Tổng Giám đốc CTCP Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (sinh năm 1991; Quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994; Giám đốc CTCP Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiên mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến là 2 trong số các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam có liên quan đến tạo lập các đồng tiên mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Nguồn ảnh: HVA.group

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24.3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đổi với 1 đối tượng về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Một quảng cáo của Hanagold. Ảnh: Hanagold

Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ chiều 20.3, nền tảng ONUS giao dịch tiền mã hóa với lượng người dùng lớn tại Việt Nam đã khóa tính năng rút tiền đối với khách hàng. Đến nay, ONUS vẫn chưa khôi phục hoạt động, khiến hàng triệu người dùng bị “mắc kẹt” tài sản.

ONUS tiền thân là VNDC wallet, một dự án đồng tiền mã hóa phản ánh giá trị tỉ lệ 1:1 với Việt Nam đồng. VNDC được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018, trong lễ ra mắt của CTCP Quản lý Tài Sản Số (Digital Asset Management Holding - DAMH). Dự án do 4 cổ đông sáng lập gồm CTCP Điện tử Kinh tế Việt Nam -Vinagroups, góp 10%; CTCP TrustPay, góp 70%; CTCP Đầu tư HVA, góp 10%; CTCP Dgroup Holdings, góp 10%. Chủ tịch của TrustPay và Đầu tư HVA là ông Vương Lê Vĩnh Nhân. HVA Group được xem là 1 trong 4 thành viên sáng lập dự án ONUS.

VNDC Wallet được ra mắt từ tháng 5.2018 nhằm quản trị tài khoản VNDC. Ứng dụng ONUS được ra mắt lần đầu tiên tháng 3.2020 trên cả 2 hệ điều hành Android & iOS. Tới tháng 11.2021, ứng dụng VNDC Wallet tái cấu trúc thành ONUS, mở rộng từ ví stablecoin thành nền tảng đầu tư tài sản mã hóa cung cấp các dịch vụ giao ngay, thị trường tương lai, đòn bẩy, P2P. Đến năm 2022, ONUS đã ghi nhận hơn 1,5 triệu lượt tải và một hệ sinh thái đầy đủ các sản phẩm tài chính dành cho các nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan ANĐT Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Q. Nguyễn