Những 'ông trùm' đứng sau sàn tiền số ONUS?

Đằng sau sự phát triển nhanh của ONUS là một nhóm nhân vật trung tâm với mạng lưới doanh nghiệp liên quan từ fintech, blockchain đến đầu tư. Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các cộng sự không chỉ vận hành một sàn giao dịch, mà còn xây dựng cả một hệ sinh thái xoay quanh tiền mã hóa, thu hút lượng lớn nhà đầu tư trong nước.

SÀN TIỀN SỐ ONUS ĐƯỢC VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền”, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, 8 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam, trong đó đáng chú ý có Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (quản trị kỹ thuật sàn giao dịch mã hóa ONUS) và Ngô Thị Thảo (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018, nhóm đối tượng đã xây dựng và vận hành một hệ sinh thái tiền mã hóa xoay quanh các đồng VNDC, ONUS, HNG… được phát hành và phân phối chủ yếu thông qua sàn giao dịch ONUS. Điểm đáng chú ý không nằm ở bản thân các token, mà ở cách dòng tiền được dẫn dắt.

Cơ quan điều tra xác định, để thu hút nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo triển khai các chiến dịch quảng bá với thông tin bị thổi phồng về giá trị và tiềm năng tài sản. Song song, các giao dịch nội bộ được thiết lập nhằm tạo cung – cầu giả, qua đó thao túng giá và điều hướng tâm lý thị trường theo ý đồ.

Mô hình này không xa lạ trên thị trường tài sản số toàn cầu: giá được “vẽ” thay vì hình thành từ giá trị thực, còn thanh khoản được duy trì bằng chính dòng tiền của nhà đầu tư mới. Khi niềm tin đủ lớn, hệ thống tự vận hành; nhưng khi dòng tiền chững lại, rủi ro sụp đổ là điều khó tránh.

Trong trường hợp của ONUS, hệ sinh thái này được xây dựng với cấu trúc khá hoàn chỉnh. Tiền thân là VNDC – một dạng stablecoin neo theo đồng Việt Nam (1 VNDC = 1 VND) – ra đời từ năm 2019, sau đó được tái định vị thành nền tảng đầu tư tài chính số vào năm 2020.

Từ một ứng dụng giao dịch đơn thuần, ONUS dần mở rộng sang nhiều mảng: hoán đổi token, giao dịch phái sinh, đòn bẩy tài chính, P2P và staking. Không dừng lại ở đó, nền tảng còn phát triển blockchain riêng – ONUSChain – với tham vọng trở thành hạ tầng cho các dự án Web3.

Quy mô tăng trưởng nhanh chóng. Theo các thông tin được công bố trước đó, ONUS từng đạt hàng triệu người dùng, phần lớn là nhà đầu tư cá nhân trong nước. Trong một sự cố lộ dữ liệu năm 2021, tin tặc cho biết hệ thống có khoảng 1,92 triệu tài khoản, trong đó tới 90% là người Việt.

Đến cuối năm 2025, con số người dùng được công bố đã vượt 7 triệu, cùng với năng lực xử lý hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây. Những con số này, nếu chính xác, cho thấy mức độ lan rộng của nền tảng trong hệ sinh thái tài chính số.

Tuy nhiên, phía sau tốc độ tăng trưởng đó là những dấu hiệu rủi ro đã manh nha từ sớm. Việc phát hành token nội bộ, kết hợp với các chiến dịch truyền thông và cơ chế giao dịch thiếu minh bạch, tạo ra môi trường dễ bị thao túng.

Diễn biến gần đây càng làm rõ hơn những bất ổn. Từ tối 20/3, sàn ONUS bất ngờ gặp sự cố, người dùng không thể đăng nhập hay đăng ký tài khoản mới. Toàn bộ quyền truy cập bị gián đoạn, đồng nghĩa với việc tài sản số bị “đóng băng” trên nền tảng.

Trong bối cảnh đó, các bên liên quan nhanh chóng lên tiếng. HVA Group – đối tác chiến lược của ONUS – cho biết đang phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định chỉ đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật, không trực tiếp quản lý tài sản người dùng.

Trong khi đó, VNDC cũng tuyên bố đã không còn tham gia vận hành sàn, không kiểm soát giao dịch hay dòng tiền. Tuy nhiên, những động thái “tách vai” này chỉ phần nào giúp trấn an tâm lý, trong khi câu hỏi lớn nhất vẫn là: dòng tiền thực sự đang nằm ở đâu và được kiểm soát bởi ai.

NHỮNG KẺ ĐỨNG SAU ONUS

Để hiểu rõ hơn bản chất vụ việc, cần nhìn vào cấu trúc sở hữu và hành trình phát triển của những nhân vật trung tâm.

Vương Lê Vĩnh Nhân, còn được biết đến với tên Eric Vương, là một doanh nhân có hành trình chuyển dịch mạnh từ dược phẩm sang công nghệ tài chính. Từ năm 2009, ông đã thành lập TRUSTpay – hoạt động trong lĩnh vực thanh toán và fintech – trước khi mở rộng sang đầu tư, thương mại điện tử và quản lý quỹ.

Làn sóng blockchain giai đoạn 2017–2020 trở thành bước ngoặt, đưa ông Nhân tiến sâu vào thị trường tiền số với dự án VNDC. Từ đây, một mạng lưới doanh nghiệp liên quan dần hình thành, trải rộng từ công nghệ, tài chính đến đầu tư khởi nghiệp.

Ông Nhân từng tham gia điều hành hoặc nắm giữ vị trí quan trọng tại nhiều tổ chức như HVA Group, quỹ FundGo, OnusChain và hàng loạt pháp nhân liên quan. Đáng chú ý, tháng 9/2025, ông tiếp tục thành lập sàn giao dịch tài sản số DNEX với tham vọng vận hành theo cơ chế thí điểm.

Tuy nhiên, vốn điều lệ của DNEX chỉ 2 tỷ đồng – một con số rất nhỏ so với mức 10.000 tỷ đồng theo yêu cầu, đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực tài chính thực sự phía sau tham vọng này.

Bên cạnh đó, Ngô Thị Thảo – nhà sáng lập HanaGold (nền tảng mua bán, đầu tư và tích lũy vàng online với công nghệ NFC) là một mắt xích khác trong hệ sinh thái. Nền tảng này từng gây chú ý khi xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam năm 2022, nhưng không đạt được thỏa thuận đầu tư do mô hình còn nhiều rủi ro.

Tại thời điểm gọi vốn, HanaGold có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông, trong đó bà Thảo nắm giữ 60% cổ phần. Doanh thu giai đoạn đầu ở mức khá khiêm tốn, dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng trong quý 1/2022.

Trong khi đó, Trần Quang Chiến – người giữ vai trò kỹ thuật và vận hành – là nhân vật đứng sau quá trình phát triển nền tảng ONUS trong giai đoạn tăng trưởng nóng. Xuất thân từ lĩnh vực an ninh mạng với CyStack, ông Chiến góp phần xây dựng hệ thống công nghệ và mở rộng quy mô người dùng.

Giai đoạn 2021–2022, khi thị trường tiền số bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh, ONUS nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng phổ biến trong nước. Nhiều dự án được niêm yết, dòng tiền đổ vào mạnh, kéo theo sự gia tăng đột biến về người dùng.

Một diễn biến đáng chú ý khác là thông tin về thương vụ Vemanti Group – một tập đoàn đầu tư Mỹ – dự kiến mua lại cổ phần chi phối của công ty mẹ ONUS tại Singapore. Kế hoạch này nhằm tích hợp ONUS vào hệ sinh thái tài chính quốc tế và hướng tới niêm yết trên NASDAQ.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, thương vụ này đặt ra thêm nhiều câu hỏi về tính minh bạch, cấu trúc sở hữu và dòng tiền thực sự phía sau các pháp nhân liên quan.

Từ góc nhìn rộng hơn, vụ án không chỉ là câu chuyện của một nền tảng hay một nhóm cá nhân. Nó phản ánh khoảng trống pháp lý và những rủi ro cố hữu của thị trường tài sản số – nơi công nghệ phát triển nhanh hơn khung quản lý.

Việc phát hành token, vận hành sàn giao dịch và huy động vốn trong môi trường thiếu chuẩn mực rõ ràng đã tạo điều kiện cho các mô hình dễ bị biến tướng. Khi ranh giới giữa đổi mới tài chính và hành vi trục lợi trở nên mong manh, rủi ro hệ thống là điều khó tránh.

Cơ quan điều tra hiện kêu gọi các nạn nhân liên hệ để phục vụ công tác làm rõ vụ án. Nhưng với đặc thù của tài sản số – nơi dòng tiền có thể dịch chuyển xuyên biên giới và khó truy vết – quá trình xử lý sẽ không đơn giản.

Ở góc độ thị trường, đây có thể là một cú “phanh gấp” đối với làn sóng đầu tư crypto trong nước. Nhưng về dài hạn, nó cũng là phép thử cần thiết để thị trường sàng lọc, hướng tới một hệ sinh thái minh bạch và bền vững hơn.

Châu Anh