Truy tố Shark Bình về tội 'Rửa tiền'

Theo cáo trạng, ngoài hành vi bị cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, có vai trò liên quan đến hoạt động thanh toán của các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành. Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình về tội "Rửa tiền", khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Shark Bình bị truy tố tội "Rửa tiền". Ảnh: Shark Tank Việt Nam

Để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng, sau đó kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Cơ quan tố tụng xác định tại Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị can Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Đối với các khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo và xin ý kiến của ông Bình.

Khoảng năm 2018, sàn GKFX từng đề nghị áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX để tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Ngân Lượng. Sau khi báo cáo lãnh đạo, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Công ty cổ phần Ngân Lượng tiếp tục kết nối. Theo kết luận điều tra được viện kiểm sát viện dẫn trong cáo trạng, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty còn lập các nhóm Telegram nhằm hỗ trợ xử lý những sự cố phát sinh khi nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch.

Từ giữa năm 2020, Công ty cổ phần Ngân Lượng nhiều lần nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân, nhân viên công ty đã báo cáo sự việc với ông Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù biết các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị cơ quan điều tra xác minh, bị can Bình vẫn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty cổ phần Ngân Lượng chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu. Sau khi phía Phó Đức Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được chuyển ngược lại Công ty cổ phần Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, toàn bộ công văn đều được trình Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi Tổng Giám đốc ký với tư cách người đại diện theo pháp luật.

Việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân Lượng tại các ngân hàng trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh. Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, các bị can vẫn duy trì hoạt động của hệ thống ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.

Trên cơ sở tài liệu, lời khai và các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định có đủ căn cứ truy tố Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm về tội "Rửa tiền".

Khánh Huy