Đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối (forex) xuyên quốc gia: 'Shark Bình' bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng

Chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Theo cáo trạng, đây là đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối (forex) trên không gian mạng được tổ chức hết sức bài bản, hoạt động xuyên quốc gia với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đứng đầu đường dây là Phó Đức Nam; đối tượng chuyên khoe sự giàu sang trên mạng với biệt danh Mr Pips.

Theo điều tra, từ năm 2017, Mr Pips quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo. Bản chất của các sàn giao dịch chỉ là nơi người chơi giao dịch trực tiếp với chủ sàn; khi nhà đầu tư thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Bị can Phó Đức Nam.

Sau khi được Isik hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mr Pips về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự, từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến cuối năm 2019, Mr Pips bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

Để che giấu hành vi, Mr Pips chỉ đạo thành lập 81 DN, trong đó sử dụng nhiều Cty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán phục vụ việc nhận tiền của người bị hại. Đường dây còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) làm nơi tổ chức hoạt động.

Từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Mr Pips, Ngọ, cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần hơn 1.568 tỷ đồng. Với vai trò chủ mưu, Mr Pips phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo này.

Nhằm hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có, Mr Pips đã mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Rửa tiền tinh vi

Để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Mr Pips đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Cty Ngân lượng do “Shark Bình” làm Chủ tịch HĐQT rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/lần rút.

Quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục lập thêm các sàn forex mới có tên là DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân lượng tiếp tục kết nối. Từ thời điểm này, bộ phận chăm sóc khách hàng của Cty Ngân lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nạn nhân nạp tiền vào các sàn giao dịch.

Khoảng tháng 6/2020, Cty Ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Mr Pips. Nhân viên đã báo cáo sự việc cho Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, nhưng Bình vẫn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên Cty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Mr Pips để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2020 - tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Cty Ngân lượn trước khi chuyển cho phía Mr Pips.

VKS cho rằng Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Mr Pips có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh. Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán.

Ngoài vụ án này, “Shark Bình” còn đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, để điều tra các hành vi gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế”.

Hồng Mây