Truy tố nữ công nhân chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ chơi phường, họ

Hình minh họa.

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Đức (cũ), TP. Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của 35 cá nhân là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức về việc Kim Thị Thảo có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi phường, họ và vay tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016, Thảo là công nhân tại Công ty thêu may Mỹ Đức và đứng ra tổ chức các dây phường, họ cho những người làm cùng công ty tham gia. Hàng tháng, người tham gia nộp tiền theo thỏa thuận, việc thu chi chủ yếu được Thảo ghi chép vào sổ theo dõi.

Theo thỏa thuận giữa những người tham gia, mỗi dây phường có từ 12-18 người với các mức đóng khác nhau. Do là chủ phường, Thảo được nhận phần đầu tiên và hưởng khoản lợi nhất định khi mỗi dây phường kết thúc.

Cáo trạng cho rằng trong giai đoạn trước, các dây phường do Thảo tổ chức đều được thanh toán đầy đủ và kết thúc vào năm 2021. Đến đầu năm 2022, Thảo tiếp tục đứng ra lập 54 dây phường, họ với sự tham gia của 34 người cùng công ty.

Do từng tham gia các dây phường trước đó và được thanh toán đúng hạn, nhiều người tiếp tục tin tưởng tham gia. Theo cơ quan tố tụng, các cá nhân này đã nộp tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Thảo đã sử dụng tiền thu từ các dây phường để trả nợ và chi tiêu cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Sau đó, bị can rời khỏi địa phương và cắt liên lạc.

Ngoài số tiền liên quan đến hoạt động phường, họ, cáo trạng còn xác định Thảo có hành vi vay rồi chiếm đoạt 390 triệu đồng của một cá nhân khác.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, tổng số tiền Kim Thị Thảo bị cáo buộc chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1,7 tỷ đồng.

Mạnh Hùng