Truy tố người phụ nữ chiếm đoạt tiền phường, họ của hàng chục người

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Đức (cũ), TP Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của 35 người đều là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức. Trong đơn, họ tố Kim Thị Thảo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng số hơn 1,7 tỷ đồng thông qua hình thức chơi phường, họ và vay tiền sau đó không trả, bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, Kim Thị Thảo là công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức. Từ năm 2016, Thảo có dựng và làm chủ các công phường, họ cho những người làm cùng công ty tham gia.

Hàng tháng, khi mọi người đóng tiền phường, Thảo không lập giấy tờ xác nhận, chỉ ghi vào quyển sổ theo dõi những người đã đóng và lấy tiền phường do Thảo quản lý. Theo thỏa thuận miệng, người chơi muốn lấy phường tháng nào thì đăng ký thông báo trước với Thảo.

Một dây phường Thảo lập có khoảng 12 đến 18 người chơi, bao gồm: công phường 1 triệu đồng, ai chưa lấy phường thì đóng 1 triệu đồng, ai lấy rồi thì đóng 1,1 triệu đồng; công phường 2 triệu đồng, ai chưa lấy thì đóng 2 triệu đồng, ai lấy rồi thì đóng 2.2 triệu đồng; công phường 3 triệu đồng, ai chưa lấy thì đóng 3 triệu đồng, ai lấy phường rồi thì đóng 3,3 triệu đồng. Người đang chơi phường mà bỏ họ thì Thảo phải chịu trách nhiệm đóng bù vào cho người bỏ phường.

Do là chủ phường, Thảo được lấy công phường đầu tiên không phải đóng lãi. Người chơi đều được thông báo quy định từ đầu và tự nguyện chơi phường. Mỗi dây phường kết thúc, Thảo được hưởng lợi số tiền từ 1,5 – 4,5 triệu đồng tùy vào dây phường.

Quá trình dựng và tham gia các công phường, họ, Thảo đã thanh toán hết cho người chơi và kết thúc các công phường vào năm 2021.

Đến đầu năm 2022, Thảo tiếp tục đứng lên dựng tổng số 54 công phường, họ cho những người làm cùng công ty tham gia. Do tin tưởng Thảo làm cùng công ty và trước đó đã thanh toán đầy đủ nên 34 cá nhân hàng tháng đều nộp tiền cho Thảo, tổng số hơn 1,3 tỷ đồng để chơi phường, họ.

Sau đó, Thảo lấy tiền phường của những người chơi để trả nợ và sử dụng chi tiêu cá nhân dẫn đến không còn khả năng trả. Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho người chơi phường, họ.

Cơ quan chức năng xác định Kim Thị Thảo đã lợi dụng lòng tin của mọi người trong việc dựng phường, họ để chiếm đoạt của 34 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thảo còn có hành vi vay rồi chiếm đoạt số tiền 390 triệu đồng của người khác.

Tổng số tiền Thảo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1,7 tỷ đồng./.

Hồng Mây