Triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo hơn 36 tỷ đồng, bắt giữ 24 đối tượng

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) phát hiện một băng nhóm sử dụng công nghệ cao với hàng chục đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định được đối tượng cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo là Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990, trú xã Tân Kỳ).

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an bắt giữ

Theo tài liệu trinh sát thu thập được, trong thời gian tại Phnôm Pênh (Campuchia), Dũng lập công ty và trực tiếp điều hành với tư cách là giám đốc, sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động lừa đảo những công dân Việt Nam. Hàng chục đối tượng đã tham gia vào công ty lừa đảo này và chịu sự phân công, điều hành của Dũng. Giúp sức đắc lực cho Dũng có Phạm Văn Tùng (SN 1995, trú xã Tân Kỳ), giữ vai trò chủ quản chung và Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1993, trú xã Tân Kỳ), giữ vai trò chủ quản.

Dưới sự điều hành của Dũng, băng nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức; được phân công, phân cấp theo từng tổ đễ dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện công việc lừa đảo.

Nguyễn Đăng Hiếu, Nguyễn Đăng Dũng và Phạm Văn Tùng

Theo đó, những đối tượng tham gia công ty lừa đảo này đều được đào tạo, hướng dẫn phương thức, thủ đoạn theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng”. Công thức lừa đảo được xây dựng, thiết kế theo quy trình 4 bước gồm: “xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen”, “dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ”, “bắt đầu có đơn hàng – tạo lòng tin” và “giết khách”. Nạn nhân được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để nạn nhân tin tưởng, thiện cảm ngay từ đầu, các đối tượng đã lập những tài khoản Facebook giả mạo những phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập và cuộc sống ổn định, khá giả. Sau khi kết bạn với “con mồi”, các đối tượng nhắn tin làm quen, xây dựng tình cảm. Khi nạn nhân đã sa vào “bẫy tình”, đối tượng sẽ dẫn dụ tiếp cận nhiệm vụ và từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, Nguyễn Đức Dũng và đồng bọn đã bàn bạc trốn về Việt Nam lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại đây, các đối tượng tiếp tục lên kế hoạch phạm tội và chờ dịp quay trở lại Campuchia.

Đấu tranh lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Đăng Dũng

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, từ ngày 20/5 đến ngày 29/5, Ban chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An như: Nghĩa Hành, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Phúc Lộc, Trung Lộc, Nghĩa Lâm và Trường Vinh thành lập 24 tổ công tác, huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sỹ triệt phá thành công băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Quá trình phá án, lực lượng Công an thu giữ 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 xe ôtô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, Công an thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Bước đầu các đối tượng khai, với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026 đã lừa được 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại bị băng nhóm này lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

Việc phá thành công chuyên án cũng như triệt xóa hoàn toàn băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia nói trên là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Tân Kỳ cùng các đơn vị liên quan thể hiện sự đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng không gian mạng theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Chiến công này góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo dựng uy tín của lực lượng Công an trong quần chúng nhân dân và ngăn chặn đối tượng tiếp tục hoạt động phạm tội.

Hiện chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những ai là bị hại trong vụ án trên hãy liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự theo địa chỉ: số 55 Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

VĂN TÌNH