Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 100 tài khoản ngân hàng tại tỉnh Hưng Yên

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triển khai chuyên án, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quy mô lớn trên không gian mạng. Ngày 29/5/2026, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn thành lập "công ty ma" để trục lợi

Theo tài liệu điều tra, đường dây này do đối tượng H.V.T (trú tại tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu cùng các đồng phạm trong độ tuổi từ 18 đến 22. Quá trình hoạt động cho thấy tính chất phức tạp, liên tỉnh và có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật tại Campuchia.

Đầu năm 2024, H.V.T sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2024, khi trở về Việt Nam, T. đã sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc với một số đối tượng người Việt đang sinh sống tại Campuchia. Các đối tượng này cấu kết để tìm người đứng tên thành lập các "công ty ma", sau đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Lôi kéo thanh niên và kết quả xử lý của cơ quan chức năng

Để thực hiện hành vi, nhóm của H.V.T lợi dụng tâm lý thích ăn chơi, đua đòi của một bộ phận thanh niên từ 18 đến 20 tuổi không có việc làm ổn định. Các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo nhóm thanh niên này dùng thông tin cá nhân đăng ký sim điện thoại chính chủ, sau đó đặt làm hồ sơ thành lập "công ty ma" và đưa đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất thủ tục, nhóm đối tượng thu giữ toàn bộ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản thư điện tử (email) để chuyển giao cho các đối tượng tại Campuchia. Với thủ đoạn tinh vi này, nhóm của H.V.T đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an cũng đưa ra cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc đứng tên mở tài khoản ngân hàng, thành lập doanh nghiệp hộ người khác để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng vào mục đích phạm tội.

Tuệ Nhân