Lập 'công ty ma', bán hơn 100 tài khoản ngân hàng sang Campuchia

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng do H.V.T, trú tại tỉnh Bắc Ninh, cầm đầu. Các bị can trong độ tuổi từ 18 - 22, bị khởi tố về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh niên lập “công ty ma”, bán hơn 100 tài khoản ngân hàng

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng Facebook để quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Việc trao đổi, giao dịch chủ yếu được thực hiện qua Telegram.

Đầu năm 2024, H.V.T sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Cuối năm 2024, T. trở về Việt Nam và thiết lập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng.

T. liên hệ với một số người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia để tìm người đứng tên thành lập các “công ty ma”, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng ở Campuchia. Các tài khoản này sau đó được sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tổ chức đánh bạc.

Để thực hiện hành vi, nhóm này dụ dỗ, lôi kéo một số thanh niên từ 18 - 20 tuổi, bỏ học, không có việc làm ổn định, dùng thông tin cá nhân đăng ký sim điện thoại chính chủ. Sau đó, các đối tượng làm hồ sơ thành lập “công ty ma” và đưa người đứng tên đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.

Khi tài khoản được mở thành công, nhóm của T. thu giữ toàn bộ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và email quản lý tài khoản, rồi chuyển cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bạch Dương