Triệt phá đường dây rửa tiền gần 48 tỷ đồng tại tỉnh Lào Cai

Ngày 22/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội "Rửa tiền" theo quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai).

Thủ đoạn lừa đảo và rửa tiền qua tiền kỹ thuật số

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian ở Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen biết một người đàn ông có biệt danh "07 ngón". Người này đã thuê Lứu tìm người tại Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng.

Các nhóm tội phạm này sử dụng hình thức phát trực tiếp (livestream) trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng ảo lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc nhận thưởng, chúng liên tục đưa ra các lý do khác nhau để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ và cắt đứt liên lạc.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên.

Giao dịch gần 48 tỷ đồng trong vòng một tháng

Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó các đối tượng sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới nhận thêm 20 USD/ngày cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công.

Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định và lệnh đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh.

Từ ngày 28/4 đến 31/5/2026, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tuệ Nhân