Triệt phá đường dây lừa đảo bán kỳ nghỉ dưỡng, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

Công an kiểm tra nhiều trụ sở công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ. (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 19/6, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an cấp xã đồng loạt kiểm tra, xác minh nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Các doanh nghiệp có liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt nhằm thu hút khách hàng. Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ bài bản từ khâu tìm kiếm khách hàng đến tư vấn và chăm sóc sau bán hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin từ mạng xã hội để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách tham dự các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Tuy nhiên, mục đích thực sự là đưa khách hàng đến trụ sở công ty để tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại đây, nhân viên tư vấn đưa ra hàng loạt thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký các hợp đồng được soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, các công ty còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Khi khách có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ hoặc phí thế chân.

Bằng thủ đoạn này, nhiều người liên tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết. Thực tế, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký các hợp đồng mới, khiến họ mất khả năng đòi lại số tiền đã đầu tư.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt trên 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Anh Đức